Как внести наличные в банк в Испании и не вызвать вопросы у Налоговой? 💰🇪🇸
Наличные деньги в Испании под строгим контролем из-за законов о борьбе с финансовыми преступлениями. Если вы планируете внести крупную сумму на свой счёт в банке, важно знать, какие операции могут вызвать вопросы у налоговой.
🔹 До 1 000 € – обычно проходит без проверок. Однако, если вы регулярно вносите суммы близкие к 1 000 €, банк может заметить "паттерн" и начать запрашивать информацию.
🔹 Свыше 1 000 € – Налоговая рекомендует банкам интересоваться любой транзакцией, которая превышает эту сумму.
🔹 3 000 € и более – внимание со стороны налоговых органов гарантировано.
🔹 Банкнота в 500 € – всегда под подозрением, вне зависимости от суммы и частоты внесения.
📌 Как избежать проблем?
✔️ Подготовьте документы: справки, контракты, выписки, подтверждающие происхождение средств.
✔️ Храните их минимум 5 лет. Если чек напечатан на термобумаге, отсканируйте его — чернила со временем станут нечитаемыми.
✔️ Если планируете внести значительную сумму, заранее уточните в банке, какие документы могут потребоваться.
🇪🇸 Для иммигрантов кэш – один из популярных, но не единственных способов привезти деньги в Испанию. На консультациях мы рассказываем о других легальных способах направить свои финансовые потоки в Испанию.
Наличные деньги в Испании под строгим контролем из-за законов о борьбе с финансовыми преступлениями. Если вы планируете внести крупную сумму на свой счёт в банке, важно знать, какие операции могут вызвать вопросы у налоговой.
🔹 До 1 000 € – обычно проходит без проверок. Однако, если вы регулярно вносите суммы близкие к 1 000 €, банк может заметить "паттерн" и начать запрашивать информацию.
🔹 Свыше 1 000 € – Налоговая рекомендует банкам интересоваться любой транзакцией, которая превышает эту сумму.
🔹 3 000 € и более – внимание со стороны налоговых органов гарантировано.
🔹 Банкнота в 500 € – всегда под подозрением, вне зависимости от суммы и частоты внесения.
📌 Как избежать проблем?
✔️ Подготовьте документы: справки, контракты, выписки, подтверждающие происхождение средств.
✔️ Храните их минимум 5 лет. Если чек напечатан на термобумаге, отсканируйте его — чернила со временем станут нечитаемыми.
✔️ Если планируете внести значительную сумму, заранее уточните в банке, какие документы могут потребоваться.
🇪🇸 Для иммигрантов кэш – один из популярных, но не единственных способов привезти деньги в Испанию. На консультациях мы рассказываем о других легальных способах направить свои финансовые потоки в Испанию.
Если вам удобнее следить за нашими новостями на других площадках, вот ссылки:
Телеграм: https://t.me/BuroEspana
Инстаграм: https://www.instagram.com/buro.espana
Телеграм: https://t.me/BuroEspana
Инстаграм: https://www.instagram.com/buro.espana
